القبض على رئيس جماعة صوفية نافذة في تركيا للاشتباه في تورطه في أنشطة إجرامية

أعلنت النيابة العامة في أنقرة أن الشرطة التركية ألقت القبض الخميس على رئيس جماعة دينية إسلامية نافذة في البلاد و29 شخصا آخرين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال وسلسلة من الجرائم المالية الأخرى.

وأوضح مكتب المدعي العام في أنقرة أن المشتبه بهم الثلاثين، بمن فيهم أليهام كوريش رئيس جماعة السليمانيين، يخضعون للمحاكمة بتهمة إنشاء وإدارة وعضوية “منظمة إجرامية” و”غسل أموال تم الحصول عليها من أنشطة إجرامية” والاحتيال و”انتهاك قانون الضرائب”.

وتنشط جماعة السليمانيين الصوفية في مجال التعليم، من خلال شبكة من المؤسسات والمدارس الخاصة.

وقال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي “نعلم أنهم كانوا يبنون مبنى ضخما في كولونيا بألمانيا، باستثمار قدره 70 مليون دولار. لقد خططوا لنقل جميع عملياتهم إلى هناك بمجرد اكتمال المبنى”.

وبحسب الصحافة التركية، فإن الجماعة موجودة أيضا في القارة الأميركية عبر العديد من الهيكليات التابعة لها.

وأوضحت النيابة العامة في أنقرة في بيانها أن “العديد من الشركات التابعة للمنظمة شهدت زيادة كبيرة في أحجام معاملاتها المالية بعد العام 2020″، بما في ذلك الشركات “التي لا تمارس أي نشاط تجاري”.

وأضافت أنه تم تنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة أكثر من 120 عنوانا، بما في ذلك 80 عنوانا تابعا لـ33 شركة استهدفتها التحقيقات.


المصدر: أ ف ب